사생활을 위한 싸움이 시작되다
때때로, 블록체인의 투명도는 법을 집행하는데 도움을 주어왔다. 2020년에 Chainalysis는 다크 웹(기존의 웹브라우저로는 접근이 불가능하며 특정한 소프트웨어로만 접근할 수 있고 주로 범죄, 성인물 유포 등의 목적으로 사용되는 월드 와이드 웹의 일종)에서 가장 큰 어린이 포르노물 웹 사이트를 파괴하기 위해 수사관들과 함께 일했다.
블록체인을 분석함으로써 첩보원들이 불법 포르노물을 사기 위해 비트코인을 사용해 오고 있던 고객들의 디지털 주소를 찾았다. 그들의 거래 자국은 가장 먼저 그들이 자신들의 비트코인을 구입했던 가상화폐 거래소와 이어져 있으므로 정부는 그것을 보고 당장 관련 회사를 소환할 수 있었고 이를 통해 지갑(wallet)소유자들의 신원을 확보했다.
그러한 방식의 법 집행의 승리에도 불구하고, 블록체인-자금 추적 회사의 급격한 성장은 가상 화폐 세계에 약간의 불안을 야기했다. 연방기록에 따르면 Chainalysis 고객인 미국 정부의 여러 기관 중의 하나인 미국 출입국 관리국(US, Immigration and Customs Enforcement)은 결과적으로 약 천2백만 달러에 이를 수 있는 계약을 이 회사와 체결했다.
ICE의 대변인은 의견을 달라는 요구에 응하지 않았다. 이 회사의 공동 창업자인 Gronager씨는 그 기관이 마약 거래와 싸우기 위해 블록체인을 추적하고 있지만, ICE가 이민 단속을 위해 자기 회사의 도구를 어떤 경우에 쓰고 있는지에 대해서는 알지 못하고 있다 했다. 개인정보 보호 옹호자들에게 그 회사와 ICE의 관련성은 언제 미끄러질지 모르는 비탈처럼 보인다.
“무슨 거래가 일어나서 엘살바도르에 돈을 보내는 지 감시하기 위해 블록체인 분석 도구를 이용하는 것은 아주 하찮은 일이다”고 가상화폐 개인정보 회사 CAke Wallet의 임원인
Justin Ehrenhofer가 말했다. 그는 “블록체인 분석 도구는 ICE 종사자들이 표적으로 삼은 이민자들을 새로운 각도로 보게 해 주고 있다”고도 했다.
Ehrenhofer씨는 자신이 10대였을 때 가상 화폐를 발견했다. 그는 인터넷에서 L.G.B.T.Q.를 찾아보려고 개인 브라우저를 사용하고 있었다. 왜냐하면 그때까지 그는 자신이 동성애자임을 부모에게 밝히지 않았기 때문이었다. 그런 기술에 대한 그의 관심은 개인 도구로써의 그것이 가진 잠재적 사용가치로부터 기인한 것이었다.
그러나 그가 가졌던 관점은 점점 옛날 방식으로 바뀌어 있다. 최근 몇 해 동안 급진적이고, 이상적인 전통의 그 기술은 좀 더 실용적인 접근 방식으로 크게 바뀌었다. 월 스트리트 거래자들과 실리콘 벨리 벤처 캐피탈회사들이 가상 화폐 세계에 모여든 것은 온라인에서의 부(富)를 만드는 새로운 방법을 찾아내기 위해서였다.
“우리가 디지털 현금과 통화에 대해 생각하게 한 최고의 원동력은 개인정보를 보호받을 수 있다는 것이었다”고 2019년 가상 화폐의 역사에 관한 책의 저자인 Finn Brunton이 말했다. 그런 생각은 온 사방을 다 뒤집어 놓았다.
Cake Wallet은 가상화폐 거래가 추적이 안 되도록 하는 일종의 블록체인-추적 산업에 대한 역습의 도구를 개발중에 있는 소수의 회사 가운데 하나다. 이 회사의 주요 생산품의 하나는 다른 가상화폐 보다 추적하기가 더 어려운, 소위 개인 비밀 코인인 Monero와 양립할 정도인 가상화폐 지갑이다. 모든 자금 거래는 공개적으로 기록이 되지만 거래 정보는 어떤 지갑(wallet)으로 돈을 주고받았는지 확인하기 더 어렵게 만들어 사실상 보기 어렵게 만들고 있다.
가상화폐 정화하기
지난 달 어느 아침에 Gronager씨는 뉴욕에 있는 Marriot Marquis 호텔의 무대에 올라 Chainalysis가 주최하는 산업회의인 Links 2030에 온 방안 가득한 손님들을 환영했다. 그는 노란색 스니커와 조화를 이룬 오렌지색 Chainalysis 티셔츠를 입고 있었다. 빛나는 오렌지 전구를 단 전선이 머리 위에 걸려있었다.
“물건을 만들 시간이다”고 선언한 Gronager씨는 “그리고 우리는 실제로 그 일을 하고 있다”고 말했다. 블록체인 분석은 한 때 머리는 좋으나 세상물정을 모르는 꺼벙한 산업의 꺼벙한 하위문화였다. 그러나 최근 그것은 대세를 이루며 화려함으로 번쩍거리게 되었다.
트위터상에 수십만 명의 팔로워를 가진 탐정(형사)들이 안락의자에 앉아 가상화폐 사기 건을 폭로하고 있다. Chainalysis는 the Links 회의를 2019년부터 열어왔는데 가장 최근 판(版)은, 한 때 National Football League 드래프트(선발)가 진행됐던 바로 그 장소에서 열렸던 회의로 900명이 참여했다.
지난 11월, 기술 저널리스트인 Andy Greenberg는 ‘어둠속의 추적자들’을 출간했다. 이 책은 Chainalysis의 등장에 관한 영화 이야기로 세간의 이목을 끈 조사 가운데 초기에 이루어진 몇 가지 사건을 자세하게 다루고 있다. 그 책에 프로필이 소개된 법-집행 인물 가운데 많은 이들이 유명인사의 지위에 올랐고 그 기술에 있어서 그들만이 가진 운영방식으로 고액을 받는 기업의 일에 활용했다.
Tigran Gambaryan는 Internal Revenue Service의 전직 수사관으로 아동 포로노물을 부수는 것을 도왔는데, 궁지에 몰린 가상화폐 거래소, Binance의 법률 준수를 코치하는 임원이란 그의 새로운 능력을 가지고 the Links 회의에 참석했다. “저는 전설을 만난 기분입니다.” 그를 추종하는 한 사람의 팬이 그의 손을 잡고 흔들면서 그렇게 말했다.
Gambaryan씨와 정부 수사관들은 Chainalysis의 기술을 사용해 테러리스트들과 암망(暗網)에서의 마약 밀거래자들을 추적한다. 그러나 Chainalysis는 정화(淨化)를 시도하고 있는 그 산업에 휘말려 있다. 이 회사 수입의 3분의 1은 개인 영역으로부터 나오고 있다. 다른 블록체인 회사들은 시장 정보를 모으기 위해 자체 소프트웨어를 사용한다. 이 회사의 장기 전망은 가상화폐의 계속적인 성장에 달려 있다.
가장 무도회 같은 가상화폐 거래, 탐정 사업의 가치 더 높아질 듯
the Links 회의에서 Gronager씨는 그래프와 통계로 가득한 한 프레젠테이션 슬라이드를 클릭하고 이 자료가 시장이 하락세인데도 불구하고 이 산업의 복원력을 보여주는 것이라고 말했다. 그리고 “우리는 모든 가치가 블록체인 쪽으로 이동할 것으로 믿는다”며 슬라이드 하나를 읽어 줬다.
그렇지만 그 회의와 별도로, 일부 참석자들은 우려를 표시했다. 정부의 눈에 들도록 가상화폐를 합법화하는 노력을 시도함으로써, 증권 법을 위반하거나 사기에 가담하는 회사들을 위한 보호덮개를 Chainalysis가 단순히 제공한 것이었는지를 의심한다.
“범죄를 일망타진하는 블록체인 추적자들의 이야기는 가상화폐 산업을 홍보하는 각본의 한 부분이 되었다”고 가상 화폐를 비판해 온 전직 증권거래위원회의 임원인 John Stark 는
말했다.
“각본에 쓰이는 그런 생각은 ‘어이! 우리가 지켜야 하는 규정에 관해서 잘 모르니까 우리가 그런 일을 잘 하는 사람들을 쓰는 것’이라고 하는 것인데, 그거야 말로 사기에 사기를 더하는 일종의 가장 무도회”라고 그가 말했다.
Links 회의가 열린 첫날, Levin씨는 전직 연방 검사출신으로 1월에 Binance의 최고 준법 감시인이 된 Noah Perlman씨와 우호적인 토론을 위해 무대에 등장했다. 그런데 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)는 Perlman 씨가 그 회사에 합류하고 나서
두 달이 지나자, 그 회사를 고소했다. 회사가 규정 준수를 심각하게 하지 않음으로써 거래소 고객들이 돈세탁을 하도록 묵인했다는 것이었다.
그러나 Binance는 새로운 회사가 되려고 노력 중이라고 주장한다. 회사는 Gambaryan 씨와 같은 전직 조사관들을 고용했다. 그리고 Chainalysis로부터 50개 이상의 소프트웨어 계정을 구입하는 등 블록체인 자금 추적 사업에 투자했다면서 말이다.
